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        攔截資金3398萬元,武漢銀行柜臺(tái)詐騙轉(zhuǎn)賬“零發(fā)案”

        2022-01-02 17:24:29    來源:湖北日?qǐng)?bào)

        湖北日?qǐng)?bào)訊(記者嚴(yán)運(yùn)濤、通訊員王威、吳艷、李鑫)1月2日從武漢市公安局內(nèi)保支隊(duì)獲悉,經(jīng)警方與銀行密切協(xié)作,2021年,武漢市各銀行單位共攔截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1500余起,攔截資金3398萬元,實(shí)現(xiàn)了銀行柜臺(tái)詐騙轉(zhuǎn)賬“零發(fā)案”。

        2021年6月28日11時(shí)許,75歲的聶先生趕到廣發(fā)銀行武漢分行光谷支行,要求匯款19萬元到一個(gè)廣州的個(gè)人賬戶。接待他的理財(cái)經(jīng)理魏江波感覺可疑,于是讓聶先生將短信內(nèi)容給他看一下,發(fā)現(xiàn)短信為手機(jī)號(hào)所發(fā),大致內(nèi)容為其社保賬戶問題需本人立即去廣東辦理,如果不去辦理其所有社保賬戶將停用不再發(fā)放社保,并給了這個(gè)銀行卡卡號(hào),稱將錢轉(zhuǎn)至該賬號(hào)就可以正常恢復(fù)社保賬戶。魏江波看到信息后,確認(rèn)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,但聶先生仍要求轉(zhuǎn)款。東新分局民警趕到后,明確告訴聶先生這是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,并致電其子女告知具體情況,最終避免了老人的損失。

        2021年11月30日上午10時(shí)許,市民趙女士神色慌張地來到武漢農(nóng)村商業(yè)銀行武湖支行,要求把40萬定期存款全部轉(zhuǎn)成活期。經(jīng)辦柜員胡盼立刻警覺起來,故意放慢了辦理速度并向內(nèi)勤主管葉瑩報(bào)告。葉瑩準(zhǔn)備向趙女士了解情況時(shí),發(fā)現(xiàn)她神情更加慌張,于是讓柜臺(tái)跟她用小紙條溝通。趙女士這才透露,一個(gè)自稱公安局的人打電話她,稱其在外省辦了護(hù)照,查詢其名下護(hù)照有犯罪記錄,要求她把所有存款轉(zhuǎn)入指定賬戶中,以證明自己的清白。并特別強(qiáng)調(diào),趙女士已被監(jiān)聽,不準(zhǔn)對(duì)外聲張。現(xiàn)在她按對(duì)方指示專門來辦理轉(zhuǎn)款。

        銀行工作人員斷定趙女士遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,立即啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制,黃陂分局武湖派出所民警及時(shí)趕到勸阻。第二天,趙女士的丈夫?qū)3虂淼姐y行表示感謝,并又存入了一筆定期存款,表達(dá)對(duì)銀行的認(rèn)可。

        據(jù)了解,2021年,武漢市公安機(jī)關(guān)共組織各銀行單位開展防詐騙專題培訓(xùn)165批次,防詐騙宣傳158場(chǎng)。武漢市銀行單位和警方緊密聯(lián)動(dòng),共攔截類似的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬1500余起,攔截資金3398萬元。

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