極目新聞?dòng)浾?陳俊

一對(duì)居住在泰國(guó)曼谷豪宅區(qū)的中國(guó)夫妻被泰國(guó)警方逮捕，據(jù)稱是涉嫌加密幣詐騙，受騙人達(dá)數(shù)萬(wàn)，金額超100億泰銖。

圖源：世界日?qǐng)?bào)

(資料圖)

據(jù)泰國(guó)最大中文報(bào)紙《世界日?qǐng)?bào)》及當(dāng)?shù)孛襟wONE NEWS 5月31日?qǐng)?bào)道稱，泰國(guó)國(guó)家警察總署署長(zhǎng)當(dāng)隆薩下令多名下屬官員與泰國(guó)反洗錢辦、移民局等多個(gè)部門人員，一同執(zhí)行“Trust No One”行動(dòng)，旨在清掃加密貨幣犯罪人員，并對(duì)曼谷詩(shī)那卡隆路及Kritha等地多個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行搜查。

圖源：泰國(guó)網(wǎng)

據(jù)了解，曼谷Prawet豪宅別墅區(qū)有多達(dá)5個(gè)目標(biāo)搜查點(diǎn)，大多為2層獨(dú)棟別墅。警方在其中某處逮捕了31歲中國(guó)男子Mingjian Su和其25歲的妻子Yixi Li，當(dāng)場(chǎng)查獲現(xiàn)金超1500萬(wàn)銖、價(jià)值超6000萬(wàn)銖房產(chǎn)地契、素坤逸4套豪華公寓房契（約1.28億銖）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部蘋果手機(jī)、若干平板及筆記本電腦，以及多個(gè)國(guó)際名牌包。

圖源：泰國(guó)網(wǎng)

警方表示，該團(tuán)伙作案金額或超過(guò)100億泰銖，受害者數(shù)量已多達(dá)20多萬(wàn)，但具體數(shù)字目前仍無(wú)法統(tǒng)計(jì)，因?yàn)槿源嬖谄渌芎φ摺?/p>

此外，工作人員還在該別墅區(qū)搜查了另外約16個(gè)與上述2人有關(guān)的可疑點(diǎn)，初步繳獲豪車、證據(jù)資料、房產(chǎn)地契及若干現(xiàn)金，且Kritha區(qū)在搜查后也有所收獲。

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據(jù)了解，此次搜查是由于泰國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）接到投訴，稱有不法分子利用虛假身份接近受害者，后誘騙其前往虛假平臺(tái)進(jìn)行加密貨幣及各種資產(chǎn)交易投資，涉案金額達(dá)3500萬(wàn)泰銖。

除此之外，泰國(guó)警方還就與上述團(tuán)伙有關(guān)的3起外國(guó)受騙案與該國(guó)有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。目前，案件相關(guān)進(jìn)展仍在調(diào)查處理中。

關(guān)于“加密貨幣”的具體騙局、騙術(shù)，警方將在調(diào)查完畢后再次公布。目前可以確定的是，泰國(guó)打擊灰產(chǎn)的方向，已經(jīng)從常規(guī)行業(yè)轉(zhuǎn)向數(shù)字行業(yè)，從線下打擊升級(jí)至線上跟蹤。

圖源：泰國(guó)網(wǎng)

當(dāng)?shù)孛襟w稱，本案中實(shí)施詐騙“中國(guó)夫婦”，之前幾乎無(wú)人關(guān)注，但他們卻制造著驚天的巨額騙局，實(shí)屬隱藏至深。

“Trust No One” ，是泰國(guó)警方本次的行動(dòng)主題和宗旨，意在摧毀所有犯罪團(tuán)伙的“保護(hù)傘”。

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