極目新聞?dòng)浾?梁傳松

通訊員 熊靜怡 劉曉曉 張思

(資料圖片)

安徽男子洪某為博取女友小美（化名）的歡心，在明知向他人提供銀行卡“跑分”非法牟利涉嫌犯罪的情況下，仍出借自己的銀行卡，導(dǎo)致黃石一女子被騙4萬(wàn)余元。6月5日，極目新聞?dòng)浾邚暮笔↑S石市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)公安分局了解到，該區(qū)警方抓獲3名“跑分”洗錢(qián)嫌疑人。

5月12日，黃石金山街道居民張女士接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱(chēng)為某平臺(tái)“客服”人員，表示張女士的征信出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示，需要對(duì)其個(gè)人資產(chǎn)進(jìn)行清查，否則將影響其征信。

張女士信以為真，添加該“客服”人員的QQ后，按照對(duì)方所說(shuō)的步驟，張女士分別給兩個(gè)賬號(hào)中轉(zhuǎn)入11000元和32000元。轉(zhuǎn)賬完成后，張女士再次撥打“客服”電話，發(fā)現(xiàn)已無(wú)法接通，她這才意識(shí)到自己被騙了，于是報(bào)警求助。

接警后，金山派出所民警張豪立即根據(jù)張女士提供的信息進(jìn)行偵查，并對(duì)收款的兩個(gè)一級(jí)賬戶進(jìn)行止付、凍結(jié)。通過(guò)研判，民警很快鎖定了安徽籍男子洪某和山東籍男子陳某有重大作案嫌疑，遂將兩人列為網(wǎng)上逃犯展開(kāi)追逃。

經(jīng)民警偵查，掌握到了犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙活動(dòng)的大量證據(jù)。5月26日至28日，辦案民警分別前往山東濰坊和安徽合肥將陳某與洪某抓獲歸案。

經(jīng)審訊，洪某、陳某兩人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。原來(lái)，陳某為了賺快錢(qián)，出借、出售自己的銀行卡為詐騙團(tuán)伙“跑分”，而從中非法牟利；而洪某明知幫人取現(xiàn)獲利涉嫌違法犯罪，但禁不住女友軟磨硬泡，便提供銀行卡給他人非法使用。

原來(lái)，今年5月初，經(jīng)朋友介紹洪某結(jié)交了女朋友小美，兩人相處沒(méi)幾天，小美便提議讓其出借銀行卡獲取“傭金”。得知這一賺錢(qián)的“商機(jī)”，洪某在網(wǎng)上查詢了相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)該行為是為詐騙集團(tuán)“跑分”洗錢(qián)，于是，他當(dāng)即拒絕了女友的提議。

洪某與小美正處熱戀上升期，在小美軟磨硬泡下，他答應(yīng)幫忙取現(xiàn)一次。5月11日，洪某在女友的陪同下前往銀行辦理了一張銀行卡，第二天便將銀行卡提供給他人進(jìn)行“跑分”，取現(xiàn)了32000元錢(qián)，非法獲利2000元，并將獲利全部給了女友。

民警抓獲洪某 通訊員供圖

在將洪某、陳某抓獲歸案后，辦案民警積極與犯罪嫌疑人及其家屬取得聯(lián)系，開(kāi)展法治政策宣講和思想教育，勸說(shuō)嫌疑人退贓，爭(zhēng)取寬大處理。5月29日，陳某和洪某各退還受害人張女士11000元、32000元被騙贓款。至此，辦案民警已為張女士挽回全部經(jīng)濟(jì)損失。

陳某因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪被采取刑事強(qiáng)制措施，洪某因掩飾隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留。6月2日，洪某女友小美在安徽被抓獲。

目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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