湖北日報訊（記者劉暢、通訊員李雪、王輝璇）近日，由武漢市東西湖區檢察院提起公訴的特大團伙非法經營假私卷煙案宣判，6名被告人以非法經營罪被判處有期徒刑七年六個月至八個月不等，并處罰金人民幣八萬元至一萬元不等。

六人各自尋找上家進購卷煙，存于合租倉庫內自行銷售。案發后，卷煙權屬不清，被告人相互推諉、拒不認罪，犯罪金額認定成難題。爭議的卷煙權屬到底歸誰所有？檢察官如何找尋真相，鎖定罪證？

2021年11月，武漢市武昌區公安分局、煙草專賣局接到“市場上有人賣假煙”的舉報，跟隨線索一路追查至東西湖轄區一棟別墅車庫，查獲卷煙4700余條，價值共計261萬余元。經調查，6名被告人兩兩一個小團體，各自尋找上家進購卷煙，再各自聯系買家進行銷售，他們共同出資租賃此處，存放待銷售的卷煙。

(資料圖)

2022年3月，該案經武昌區公安分局偵結后，根據管轄規定移交該市東西湖區檢察院審查起訴。

“銀行流水賬目顯示，被告人與國內不同省份賬戶的交易金額超過4000萬元，與境外賬戶的交易金額甚至高達4.8億元。”東西湖區檢察院承辦檢察官廖詠介紹，受案后，她所在的辦案組詳細梳理證據材料，發現這6名被告人之中有兩對系夫妻，關系緊密，心理防線很難攻破。“早在接受公安機關訊問時，被告人就‘花樣百出’，要么一問三不知，要么以往來旅游等借口不斷為自己開脫。”廖詠表示，訊問初期，突破被告人口供成為一大難題。

面對這個“硬骨頭”，辦案組縱向對比多份口供，列出詳細的補充偵查提綱，依托偵監協作與配合辦公室，與武昌區公安分局、區檢察院多次召開聯席會議，商討辦案策略，最終引導公安機關從行車監控、電子數據等方向，偵查到被告人聯系買家交易，從倉庫中搬運、運送等證據。不多久，在檢察官逐一提審、逐個擊破的強烈攻勢下，被告人陸續松口認罪，但在一個關鍵地方卻始終沒有一致的說法。

“檢察官，這部分煙是他們的，可不能算在我頭上。”雖說被告人認罪了，但他們的交易賬目獨立，現有400余條卷煙，成員間互相指認是對方所有，這該如何認定？

廖詠一遍遍仔細梳理現有證據，生怕漏掉了什么。盯著公安機關提交的查獲現場照片，她突然想到，當天是公安機關和煙草專賣局聯合執法，雙方均應當佩戴執法記錄儀并完整記錄執法全過程，換個角度說不定有新發現。

“你趕緊聯系煙草局，帶上取證通知書，我們去問問清楚！”廖詠辦案組馬不停蹄趕往武昌區煙草專賣局，依法調取了當天的執法記錄儀視頻，并詢問了多名當時參與執法的人員。果然，該視頻中明確記錄了倉庫內查獲卷煙的原始擺放情況。原來，各被告人所屬卷煙之間有標記間隔，權屬清晰，但不仔細看，很難注意到這處標記。有了這份證據，被告人也不再抵賴。

2022年4月，東西湖區檢察院以非法經營罪依法對6名被告人提起公訴。同年9月，法院依法作出如上判決，支持了起訴書認定的每名被告人的犯罪金額。

案件辦到這里，新的疑惑又涌上廖詠心頭。如此大量的卷煙，從何處來，又賣往何處？如果這6名被告人背后的利益鏈條不揪出來，以后還會有類似案件發生。

為此，檢察官與武昌區公安分局幾番協商，達成一致意見，決定繼續追查案件線索。通過銀行流水及線上信息共享平臺，辦案人員反查到6名被告人涉及的下線遍布武漢市各區及湖南、江蘇等多個省份，上線更是涉及廣東、廣西多省及越南等境外多國。在不斷深挖販煙鏈條后，東西湖區檢察院依法追訴漏犯2人，追加犯罪事實3筆，為武漢市煙草市場追贓挽損275萬余元。

2022年12月，該院依法對追訴的2名被告人提起公訴。近日，法院依法判處兩名被告人有期徒刑七年至六年九個月不等，并處罰金人民幣八萬元至七萬元不等。

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