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湖北日報訊（記者楊然、通訊員肖繼如）2月13日，武漢市江岸警方通報一起詐騙案，受害人被“掃碼就能免費領(lǐng)3元”誘惑，結(jié)果銀行卡內(nèi)64萬元全部被騙光。江岸警方偵查該案時，順藤摸瓜，抓獲13名移動“洗錢”犯罪嫌疑人。

1月31日，楊女士收到QQ上一名網(wǎng)友發(fā)來的二維碼，聲稱掃碼可以返利3元。楊女士掃碼后，不僅沒有收到返利，還被告知銀行卡有問題。對方發(fā)來“警官證”“執(zhí)行命令書”等偽造圖片，要求楊女士將錢轉(zhuǎn)入指定的“安全賬戶”。楊女士轉(zhuǎn)賬64萬元后，QQ被拉黑，這才意識到被騙。

江岸警方根據(jù)楊女士提供的交易流水，查找到對方的多張銀行卡賬號。經(jīng)查詢，這些銀行卡賬號為異常賬號，其中一張銀行卡的卡主蔡某有在武漢的活動軌跡，最近曾到過黃陂盤龍灣荷苑小區(qū)。2月2日9時許，民警將蔡某抓獲。

經(jīng)現(xiàn)場審訊，犯罪嫌疑人蔡某對犯罪事實供認(rèn)不諱，交代了其出售銀行卡給詐騙團伙，于1月29日、1月31日在漢陽區(qū)王家灣兩次參與“洗錢”的犯罪事實。蔡某交代，所謂的“洗錢”是指將詐騙來的錢財，轉(zhuǎn)賬到其他銀行卡去。詐騙團伙有業(yè)務(wù)時，喊他過來協(xié)助轉(zhuǎn)賬，開著車帶著他在市區(qū)游蕩，在車內(nèi)開展轉(zhuǎn)賬交易，防止被鎖定，便于及時逃跑。

警方順藤摸瓜，在寧夏固原警方、荊州洪湖警方、武漢鐵路警方的高效配合之下，先后抓獲13名嫌疑人，搗毀該移動“洗錢”團伙。

據(jù)多名嫌疑人交代，他們有的從網(wǎng)上看到招聘信息，有的經(jīng)朋友介紹，根據(jù)分工層級不同，幫助“洗錢”一次，能拿到2000元至10000元不等的酬勞。在高額利益的誘導(dǎo)下，他們鋌而走險，出售了自己的銀行卡，參與移動“洗錢”活動，甚至有人專程從寧夏趕來幫助“洗錢”。經(jīng)初步統(tǒng)計，嫌疑人銀行卡過賬流水逾千萬元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。

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