極目新聞?dòng)浾?成昱勛

通訊員 王偉杰 方佳 柴振博

(資料圖片僅供參考)

“真的很感謝民警幫我追回被騙的錢，謝謝你們！”近日，孫某（化名）帶著一面錦旗來到湖北咸寧市公安局溫泉分局三號(hào)橋派出所，表達(dá)對(duì)辦案民警的衷心感謝！在接過民警手中的75000元被騙退還錢款后，孫某向民警深深地鞠了一躬。

12月28日，極目新聞?dòng)浾邚南虒幨泄簿譁厝志肢@悉，該局成功破獲一起大型非法買賣外匯詐騙案，涉案42萬元資金被全部追回。

原來，2021年11月24日，轄區(qū)居民趙某（化名）到三號(hào)橋派出所報(bào)案稱，其網(wǎng)上交易被騙10萬元。辦案民警了解得知，趙某系通過一交易網(wǎng)站結(jié)識(shí)了張某（化名），張某表示向其提供的指定賬戶發(fā)送奈拉（尼日利亞貨幣），即可通過匯率轉(zhuǎn)換成人民幣返款到趙某賬戶?？哨w某轉(zhuǎn)賬了價(jià)值10萬元人民幣的奈拉后，等待數(shù)日也未收到返款，這才發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙。

經(jīng)偵查研判，辦案民警成功鎖定了一個(gè)以代付境外貨幣的形式實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。2021年12月25日，三號(hào)橋派出所組織精干力量在轄區(qū)一出租屋內(nèi)將該詐騙團(tuán)伙一舉搗毀，抓獲主犯張某和朱某，并現(xiàn)場(chǎng)查扣作案電腦5臺(tái)、手機(jī)4部。

次日，團(tuán)伙另一名成員汪某被抓獲到案。經(jīng)審訊，張某等人對(duì)其詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。2021年12月27日，犯罪嫌疑人黃某、周某、吳某投案自首。經(jīng)進(jìn)一步研判深挖，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙共計(jì)實(shí)施詐騙4次，涉及被害人6人，涉案金額42萬余元。

“由于交易奈拉屬于非法買賣外匯，被害人考慮到法律風(fēng)險(xiǎn)均未報(bào)案，我們的民警多次聯(lián)系受害人，被害人都拒絕配合調(diào)查，有的甚至把民警當(dāng)成了騙子，將民警的電話拉黑。”三號(hào)橋派出所相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為了盡快破案避免更多人受騙，辦案民警只能直接前往被害人所在地與被害人見面。后經(jīng)過多方聯(lián)系尋找，民警在甘肅、深圳等地將5名被害人全部找到。

目前，該案涉及的被騙錢款42萬余元已全部追回。因本案被害人涉嫌非法買賣外匯，涉案線索已移交相關(guān)部門辦理。張某等人因涉嫌詐騙被警方移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，被騙方趙某、孫某等人涉嫌非法買賣外匯罪移交至有關(guān)機(jī)關(guān)依法處理。

根據(jù)國(guó)家外匯管理相關(guān)法規(guī)，經(jīng)營(yíng)外匯兌換業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、許可，在國(guó)家指定銀行及法定外幣兌換點(diǎn)進(jìn)行兌換。任何不通過銀行兌換或特許機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的私下?lián)Q匯，都是違法行為。

“12月14日，受騙人之一的孫某已經(jīng)收到了我們退還的75000元被騙錢款。后續(xù)，我們還將逐步向受騙人員退回其他全部被騙資金?！毕虒帨厝教嵝?，廣大群眾需要使用外匯時(shí)應(yīng)當(dāng)理智選擇合法的匯兌方式，切勿貪圖一時(shí)便利，給犯罪分子可乘之機(jī)。

（圖片由通訊員提供）

關(guān)鍵詞： 非法買賣外匯 新聞?dòng)浾?/a> 咸寧市公安局 涉案金額